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传销借尸还魂美中融原始股权转让骗局

发布时间:2021-01-07 21:17:11 阅读: 来源:夹头厂家

[编者按]正反相成,虚实相依。资本市场财富积聚的暴发性,诱致了非法证券活动的猖獗。以高额利润进行引诱,用华丽外衣作为外表。这是骗子的惯用伎俩。以利诱来利用人们的贪婪,用掩饰真相来消除人们的恐惧。对人性弱点的充分利用,这是专业骗徒的高明所在。然而,假作真时真亦假。行骗虽然能得逞一时,但不可能得逞一世。管理层开始加大对非法证券活动这一领域的关注度,并进行了相应的组织建设和制度设置,及时实施了一系列的重点整治和打击行动,非法证券活动已然遭受重创。随着新技术的出现,传统骗局会出现新的变种,而监管者也在以动制动。最有说服力的是整治非法证券活动协调小组成员去年12月的“扩容”,工信部、广电总局及新闻出版署正式加盟。打击力量正在朝着多维度、多角度、强针对性及立体性的方向演进。

传销,这个让国人曾经闻之色变的字眼,因受到有关部门的严厉打击而有所收敛。如今,它再次在“股权转让”这一专业及时髦的领域面世。

美中融投资顾问(北京)有限公司(以下简称“美中融”)2005年11月在北京注册成立。至2006年9月,美中融先后向近300人介绍转让西安金园汽车产业发展股份有限公司(以下简称金园汽车)“股权”共计300余万股,涉及金额近1400万元(有关金园汽车集资诈骗案详见本报2008年8月28日《非法证券发行“毒馅饼”毒发 金园汽车集资诈骗案曝光》专题报道)。

2008年11月10日,北京市西城区人民法院判定:美中融公司及法定代表人王永伟、总经理侯艳梅犯有非法经营罪。

包装严密

文韬(化名)是一名来自山东的“北漂”,自1993年来京,“漂”过了三家公司的营业员、行政人员、办公室主任等职务后,在2005年11月中旬碰上了“好运气”。

“我在北京某报上看到招聘广告,招业务经理,就到金隅大厦四层的绿林公司应聘,招聘人员告诉我绿林公司马上要开一家新的公司,让我到这家公司去,机会会大些。”文韬对本报记者说。

这家“新的公司”就是刚刚注册的美中融,在那里,王永伟、侯艳梅亲自接待了文韬,身为总经理的侯更是给文韬亲自做了“股权方面的培训”。

培训内容分为几部分:一是国内企业直接在国外上市成功的案例,如新浪网、百度网等,相关资料由侯从媒体报道中搜集;二是让文韬看了西安技术产权交易中心的网站,告诉文说西安技术产权交易中心是政府管理未上市企业股份转让的政府机构,只要企业在这里挂牌,就可以合法地进行股权转让;三是向文展示美中融在西安技术产权交易中心取得的会员席位证,并称有了这个证就可以代理股权转让。

“我听了以后特别激动,既然是国家鼓励的事情而且是在西安技术产权交易中心这样的国家机构挂牌的企业的股权就一定能挣钱!”已经被“洗脑”的文韬说起此事时仍有些眉飞色舞。在他看来,金园汽车简直就是很快会下金蛋的“金鸡”!

已被洗脑的文韬随后把女朋友也带到公司听了一遍培训。在侯几近完美的赚钱美景诱惑下,文韬女朋友虽然还有点怀疑,但却没再阻止。二人向朋友借了1万元钱,加上准备结婚的2.9万元,购买了1万股金园汽车股权。

如今三年多过去了,“金鸡”却并没有下金蛋。

“这个案子中受害人比例最大的就是涉世未深的大中专毕业生,约有一半左右。”负责此案的北京市西城区检察院检察官对本报记者说。

该检察官介绍,美中融在正规媒体上刊登招聘广告,职位有业务员、项目主管、经理等,同时又有工商营业执照,很容易吸引刚毕业的大学生,尤其是在就业形势不乐观的情况下更难防范。而其所谓代理股权转让的业务相对专业,新毕业的大学生无从判断其是否合法,因此较易上当受骗。

到此还不算完,与传销一样,被完全洗脑的新“员工”不但会倾其所有第一时间购买股权,还会把这种“好事”告诉给至亲好友,所谓肥水不流外人田。在已查明的受害人中,就有相当数量的是夫妻、母女等亲属关系,其中年纪最大的徐老太77岁,最小的还不到20岁。

“倒金字塔”形利益分配

美中融的业务模式深得传销精髓,即将员工分级管理,并以“倒金字塔”模式进行利益分配。

与文韬一样,张君(化名)也是看到美中融的招聘广告来求职的,恰巧,她的业务经理就是文韬。此时的文韬已是业务熟练的业务经理,在诱使新入职员工购买股权方面也有一整套的说词。

“培训时由各部门的人带着新人说投资多好,原则上公司员工不能买股,但写申请并得到批准后可以,当时的理由说是为了证明你已经认可了这项投资。”张君说,公司还专门安排了经理讲专业名词和所谓的风险,先假设投资人认为有什么风险,然后由其一一否掉。

看张君还有些犹豫,文韬拿出了惯用的“杀手锏”。他告诉张君,当时金园汽车的董事长董欣正在北京做访问,目的有可能是封盘也有可能是涨价,让张君赶紧写申请买股权,让董欣签字以能赶上封盘或是涨价之前的“末班车”。

同时,侯艳梅在给新员工讲课时多次强调公司选一个企业不是随意的,要经过一年以上的深入考察后才定的,而他们都亲自去西安看过企业,回来后才让手下人买。

就这样,张君4月22日写了申请,4月24日就由文韬带着去银行将4.3万元划到了西安。回公司后到财务室办理股权转让的签字协议,同时出纳收走了划账回执单,理由是公司要留底。

实际的结果是,培训一周下来买了股权的人就留下,没买的就走人,而张君因为买了1万股被留下当咨询顾问。

“公司的激励机制就是这样的,你手下的人买的越多,你的提成也就越多,所以不用自己亲自出去卖(股权),只要督促他们就可以了。”文韬说。

实际上,文韬所说的“奖励机制”,正是传销中的“人头费”,招聘的人越多,卖出的股权也就越多,这一机制与“倒金字塔”式的分级员工管理体系是配套的。

整个销售过程中,美中融把销售层员工共分为四层:最底层是“咨询顾问”,即业务员,也是人数最多的一层,每销售一股提成0.3元;第二层是主管,负责一个销售业务小组,手下的业务员每销售一股其提成是0.1元;第三层是项目经理,文韬就属于这一层级,手下有若干主管,所有主管的业绩都算在他名下,每股提成0.2元;最高一层是经理,即部长,也是最“幸福”的一层,只要公司能销售出股权,他就自然有收入,提成是每股0.3元。当然,部长要负责业务人员的基本工资,每人每月800至4000元不等。

至张君买股权的时候,文韬的小组共销售了16万股,但此时相关部门已经在西安开始调查金园汽车非法发行的情况,同时美中融也开始出现员工退股的情况,在文韬手里,退的就有6万多股,正因如此,侯多次批评文,并要求其把已经发给主管、业务员的“奖金”收上来,收不上来自己承担。

“由于部门退的单子比较多,一直到5月,一共才给了我6000元的工资,报销了5000多元的费用,其他的奖金和工资说是等项目结束以后再给。两个多月没有挣到钱,原来的钱又买了股权,经济就比较紧张,我女朋友老说我没本事不挣钱,所以我5、6月就没有再去上班。”时隔至久,文韬说起此事仍情绪低落。

不明就里的张君并没有因文韬的离去而警醒。7月11日,她以现金的形式又买了5000股股权,原因是公司在2006年5月10日称“金园汽车封盘了不能再往西安划钱了,侯艳梅等人出面去西安和金园汽车董事会研究后,可以以交现金或往侯账号上划钱的形式继续转让金园汽车股权”,发财心切的张君当时交了2.1万元。

来自北京市西城区人民法院的数据显示,截至案发,共有282名个人通过美中融公司以每股人民币4元左右的价格购得金园汽车股权共计300余万股,美中融非法经营额合计人民币1400余万元。

美中融获利最丰

实际上,在这出传销原始股的闹剧中,美中融公司才是倒金字塔的塔尖,也是获利最丰的一方。

按照美中融与金园汽车的约定,美中融以3.8元-4.3元的价格转让其股权,作为报酬,金园汽车将给美中融返款,返款比例是每股2.2-2.7元。

作为出资人之一的刘胜果对公安人员介绍,美中融在2005年11月注册成立,公司业务范围为“金融信息咨询并提供服务”,即代理销售原始股。

刘胜果负责办理了美中融在西安技术产权交易中心的交易席位,以取得代理股权转让的“合法身份”。之后,美中融取得西安金园汽车公司的授权,以每股人民币4元左右的价格代理转让该公司的股权。

具体流程是,投资者直接向金园公司指定的账号汇款,并在金园公司事先提供的、有金园公司股东刘平安签字的股权转让协议上签字。之后,美中融将上述手续反馈金园公司,并向客户出具资金承诺函,待金园公司将股权证寄来后,再由美中融向客户发放。

在此业务中,美中融一方面收取投资者的手续费,一般是0.1元每股,另一方面接受金园公司按转让股权数量计算的提成,该提成在美中融公司内部按经办员工、所属部门经理助理、所属部门经理、执行总经理的顺序予以发放。

至案发时,检察机关共冻结王永伟、侯艳梅账户资金200余万元,目前已按一定比例发还投资者。

天网恢恢。2008年11月10日,北京市西城区人民法院作出判决,认为美中融未经国家有关主管部门批准,非法经营证券业务的行为,扰乱了市场秩序,且情节特别严重,已构成非法经营罪;被告人王永伟、侯艳梅作为被告单位直接负责的主管人员和直接责任人员,具体组织、策划、实施了在北京地区进行的非法经营证券活动,已构成非法经营罪,均应依法予以惩处。

传销原始股的结局是:判处美中融公司罚金1400万;王永伟、侯艳梅二人分别被判处有期徒刑6年,并处罚金人民币40万元。

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